Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, город Санкт-Петербург, ул.Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б, этаж/офис 18/1826
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100975538
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107002282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02895-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7107002282
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров из 5. Кворум для принятия решения имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества».
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать председателем Совета директоров АО «Центргаз» Сидорова Виталия Юрьевича.
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Избрать председателем Совета директоров АО «Центргаз» Сидорова Виталия Юрьевича
По вопросу повестки дня «2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества».
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Центргаз» Линенко Геннадия Анатольевича.
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Центргаз» Линенко Геннадия Анатольевича
По вопросу повестки дня «3. Назначение секретаря Совета директоров».
Вопрос, поставленный на голосование:
Назначить секретарем Совета директоров АО «Центргаз» Смирнову Наталью Викторовну – начальника отдела правового сопровождения Филиала АО «Центргаз» в городе Туле АО «Центргаз».
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Назначить секретарем Совета директоров АО «Центргаз» Смирнову Наталью Викторовну – начальника отдела правового сопровождения Филиала АО «Центргаз» в городе Туле АО «Центргаз».
По вопросу повестки дня «5. О согласии на совершение сделки с заинтересованностью»
Вопрос, поставленный на голосование:
Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью на следующих условиях:
5.1. Стороны сделки. АО «Центргаз» - Продавец; ООО «ГСП-7» (ОГРН 1167847292579, ИНН 7810474812) – Покупатель.
5.2. Предмет сделки. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить бывшее в употреблении движимое имущество (далее – Имущество) согласно перечню (Приложение 1).
5.3. Цена сделки. Общая стоимость Имущества определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости и составляет 36 866 549,00 руб. с учетом НДС.
5.4. Лицо, заинтересованное в совершении сделки. Акционерное общество «Газстройпром» (ОГРН 1187847178705, ИНН 7842155505), являющееся контролирующим лицом ООО «ГСП-7» и АО «Центргаз»».
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью на следующих условиях:
5.1. Стороны сделки. АО «Центргаз» - Продавец; ООО «ГСП-7» (ОГРН 1167847292579, ИНН 7810474812) – Покупатель.
5.2. Предмет сделки. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить бывшее в употреблении движимое имущество (далее – Имущество) согласно перечню (Приложение 1).
5.3. Цена сделки. Общая стоимость Имущества определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости и составляет 36 866 549,00 руб. с учетом НДС.
5.4. Лицо, заинтересованное в совершении сделки. Акционерное общество «Газстройпром» (ОГРН 1187847178705, ИНН 7842155505), являющееся контролирующим лицом ООО «ГСП-7» и АО «Центргаз».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 сентября 2023 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров АО «Центргаз» 06 сентября 2023 года №124
2.5. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02895-А, дата государственной регистрации выпуска: 20 апреля 2004 года.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Паньшин Евгений Александрович
3.2. Дата подписи: 07.09.2023 г. М.П.